1.Establecer el Marco de Referencia (Framework) de la Gestión de Riesgo y el uso de la Simulación de Montecarlo.
a.ISO 31000
b.Acuerdos de Basilea
c.PMI PMBOK

2.Incorporar la Variación en el Modelo.
a.Definición usando Juicio Experto
b.Definición usando Datos o Series Temporales

4.Analizar los Resultados del Modelo de Negocio y sus Requerimientos.
a.Análisis de Grafico de Variable Pronóstico y Metas
b.Análisis de Probabilidades de Ocurrencia de Resultados Puntuales

5.Verificar el Impacto de Variables de Entrada usando Análisis de Sensibilidad.
a.Pre Simulación (Cuadros Tornado y Spider)
b.Post Simulación (Cuadro de Rankeo de Correlación)

6.Mejorar la Confiabilidad de la Simulación.
a.Nivel de Confianza de la Simulación
b.Nivel de Error de la Estadística deseada para la variable de salida seleccionada

7.Uso de Modelos de Scoring para la Gestión del Riesgo de Crédito.
a.Explicación de Modelo
b.Definición de Variables
c.Análisis de Resultados

8.Estimación del Riesgo de Contraparte en la Gestión de Compras.
a.Explicación de Modelo
b.Definición de Variables
c.Análisis de Resultados

9.Cuantificación y Análisis del Riesgo Operacional en la Industria.
a.Explicación de modelo
b.Definición de variables
c.Análisis de resultados

10.Impacto del Riesgo de mercado en Portafolios de Inversión en Activos Financieros.
a.Explicación de Modelo
b.Definición de Variables
c.Análisis de Resultados